Almeerders verdacht van witwassen miljoenen
AlgemeenALMERE - De FIOD heeft dinsdag 20 oktober een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Almere aangehouden op verdenking van witwassen en hypotheekfraude. Ook zijn twee woningen in Almere doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op de woning van de vrouw.
Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU) over opvallende geldstromen op bankrekeningen van de verdachten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de man vermoedelijk betrokken is geweest bij het witwassen van miljoenen euro´s. Daarbij speelde communicatie via een account op de versleutelde communicatiedienst Sky ECC een belangrijke rol in het onderzoek.
De vrouw wordt verdacht van witwassen en hypotheekfraude. Zij zou bij een hypotheekaanvraag valse loon- en inkomensgegevens hebben verstrekt, waardoor een hypothecaire lening werd verkregen terwijl zij feitelijk geen inkomen had. Volgens het onderzoek werden de maandelijkse hypotheeklasten betaald met geld dat vermoedelijk afkomstig was uit criminele activiteiten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.
Kies Almere DEZE WEEK als voorkeursbron
